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以靈山下凡仙人自居，招攬信眾傳法施教，利用投資人的愛國熱情，假借國家政策旗號虛構(gòu)各類投資項(xiàng)目，蠱惑信眾長年累月繳納錢款……近期，北京警方破獲一起“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件，抓獲以左某紅為首的嫌疑人13名。

??據(jù)了解，左某紅以位于北京市房山區(qū)的一處仿古四合院為據(jù)點(diǎn)，擁有數(shù)十名忠實(shí)信眾，其所謂的“鄉(xiāng)村振興”等項(xiàng)目從未兌現(xiàn)，詐騙來的錢財(cái)多用于包裝人設(shè)、償還債務(wù)。

??警方介紹，該案件是一起“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案，此類傳統(tǒng)騙局是20世紀(jì)80年代的“老把戲”，但近年來或披上迷信外衣，或借助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，活躍度依然較高。“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙何以生生不息，如何做好防范？新華每日電訊記者進(jìn)行了采訪調(diào)查。

??“大仙下凡”，老詐騙披上“新外衣”

??今年3月，北京市公安局房山分局檢查站民警對一輛進(jìn)京小客車進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)車內(nèi)人員隨身物品中有疑似“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目相關(guān)材料，立刻引起警覺、開展調(diào)查。隨著警方調(diào)查深入，一起迷信類詐騙與“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙相結(jié)合的案件浮出水面。

??北京市公安局刑偵總隊(duì)辦案民警介紹，該案主要嫌疑人左某紅于2022年起，以學(xué)習(xí)佛教文化等名義招攬信徒，場所在房山區(qū)某處的一四合院內(nèi)。經(jīng)核查，該四合院為其信徒李某于2014年自建，外表看去是莊嚴(yán)的庭院風(fēng)格，內(nèi)部裝修金碧輝煌，供奉著大量神佛雕像。

??“左某紅自稱是靈山下凡的‘左大仙’，不定期地在四合院內(nèi)會議室授課、宣法，信眾多為中老年人，被洗腦后對‘左大仙’深信不疑，甚至于不少年齡比‘左大仙’大的信眾還堅(jiān)信她是上輩子的媽媽轉(zhuǎn)世，稱她為‘老媽’?！鞭k案民警說。

??不僅如此，調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn)“左大仙”還是“實(shí)力雄厚”的投資公司法定代表人，她于2014年8月注冊成立壹叁伍零伍投資有限公司，并為自己“量身定制”了“中國金融投資行業(yè)資質(zhì)等級證書”“中國誠信優(yōu)秀企業(yè)家”“中國民生經(jīng)濟(jì)最具影響力品牌”等諸多假冒榮譽(yù)標(biāo)牌。當(dāng)年，李某也是出于對左某紅“投資實(shí)力”的認(rèn)可，才將自建庭院提供給其免費(fèi)使用。

??經(jīng)過人設(shè)包裝，左某紅開始向信眾推廣“鄉(xiāng)村振興”“區(qū)塊鏈”等“民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目”拉攏資金，制定的最低投資標(biāo)準(zhǔn)為每月168.88元。深受洗腦的信眾們紛紛按時(shí)交錢，他們之中，許多人覺得這筆“投資”也可視為“香火錢”，部分被深度洗腦的受眾還時(shí)不時(shí)地額外再給“左大仙”轉(zhuǎn)賬。

??然而，“左大仙”承諾的項(xiàng)目受益卻從未發(fā)放。審訊時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)左某紅及其下屬市場部負(fù)責(zé)人等對“鄉(xiāng)村振興”一概不知，虛構(gòu)項(xiàng)目的行為不攻自破。據(jù)其交代，收來的錢款大多用于償還近年來裝修庭院的費(fèi)用。

??辦案民警介紹，在持續(xù)高壓打擊下，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙活動(dòng)空間不斷被擠壓，傳統(tǒng)的線下“口口相傳”招攬活動(dòng)已經(jīng)很少，但一些不法人員將“老騙局”披上“新外衣”，仍然可以快速俘獲“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙特定投資群體的信任。

??40年前的老騙術(shù)何以還能騙？

??“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙始于20世紀(jì)80年代，主要特點(diǎn)是利用投資人的愛國熱情，假借國家政策旗號虛構(gòu)各類投資項(xiàng)目，利用受害人“以小博大”心理，誘騙繳納“啟動(dòng)資金”“會員費(fèi)”等投資，聲稱繳納幾百元就能獲得數(shù)十萬、上百萬元回報(bào)，從中牟取非法利益。

??那么，此類詐騙活動(dòng)何以生生不息？

??記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，原因之一是特定投資群體仍然存在且數(shù)量龐大。2017年，警方偵破“云數(shù)貿(mào)”特大傳銷案。2011年，宋某某化名“張健”建立傳銷制度命名“云數(shù)貿(mào)”，2012年開始發(fā)展會員并創(chuàng)辦“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”，下線超過130萬人。宋某某被打擊處理后，其他不法人員利用其當(dāng)時(shí)建立的龐大層級和群體，繼續(xù)編造項(xiàng)目發(fā)展新的受害人，逐漸演變成新型“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪。

??“由于‘民族資產(chǎn)解凍類’詐騙投資金額通常不大，很多投資人覺得即使一個(gè)不行，也會有成功的項(xiàng)目，抱著‘寧可信其有’的心態(tài)長期陷入其中，投的項(xiàng)目越來越多?！鞭k案民警說，雖然投一個(gè)項(xiàng)目可能只是幾十元、幾百元，但由于人數(shù)眾多，總體涉案金額巨大。

??統(tǒng)計(jì)顯示，2023年以來，全國公安機(jī)關(guān)共破獲此類案件260余起，打掉犯罪團(tuán)伙180余個(gè)，涉案金額達(dá)到15億元。

??原因之二是“新壺裝舊酒”，“新項(xiàng)目”緊跟大形勢。記者采訪了解到，當(dāng)前“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙慣用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，行騙精準(zhǔn)度更高。通過梳理多起案件發(fā)現(xiàn)，犯罪分子境內(nèi)外勾連，由國內(nèi)代理人建立傳銷式層級拉攏投資人，境外團(tuán)伙炮制虛假“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，待湊齊“國內(nèi)代理人+涉詐APP+講師+小眾或境外聊天軟件”這一組合后，便開始實(shí)施講課洗腦，騙錢“收割”。

??據(jù)介紹，其中，境內(nèi)代理人會通過線上形式定期給投資人上課、開會，緊跟熱點(diǎn)講授國家大政方針，一旦境外團(tuán)伙開發(fā)出了“新項(xiàng)目”，就拋給投資人，對此深信不疑的投資人便開始爭相投資。此前吉林警方破獲的一起“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件中，犯罪團(tuán)伙編造“十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)養(yǎng)老”項(xiàng)目進(jìn)行詐騙，詐騙分子不僅杜撰數(shù)字經(jīng)濟(jì)中央決策部這一虛假單位，還偽造與國家領(lǐng)導(dǎo)人合影。

??記者了解到，在行騙過程中，國內(nèi)的各級代理層層收取“提成”，其余資金則轉(zhuǎn)向境外。其中，有的代理人為了逃避法律風(fēng)險(xiǎn)，自己也會進(jìn)行一定量的投資。

??原因之三是不法人員編纂話術(shù)反制，增加迷惑性。記者發(fā)現(xiàn)，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙通常離不開深度洗腦的關(guān)鍵一步。在“左大仙”案中，左某紅以宣傳佛法“鋪路”，甚至還請來假和尚給信眾上課；警方走訪被騙事主時(shí)也發(fā)現(xiàn)，一旦投資人對項(xiàng)目產(chǎn)生懷疑，或是有親戚朋友、民警進(jìn)行勸阻，不法人員就會以“這是組織在考驗(yàn)?zāi)?，沒有經(jīng)過考驗(yàn)就不能分錢”“要為國家嚴(yán)格保密”等話術(shù)進(jìn)行進(jìn)一步精神控制，使得絕大多數(shù)投資人難以分辨，最終落入圈套。

??加強(qiáng)防范和家庭關(guān)愛都不能少

??近年來，全國公安機(jī)關(guān)持續(xù)加強(qiáng)“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件打擊力度，成功打掉一批“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙團(tuán)伙，查明一批“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙項(xiàng)目。今年初，公安部公布第一批“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙項(xiàng)目及涉詐APP名稱，主要涉及“圓夢行動(dòng)”“云數(shù)貿(mào)”“智天金融”等78個(gè)虛假項(xiàng)目。

??在打擊懲治的同時(shí)，各地公安部門不斷加強(qiáng)防范宣傳。北京市公安局刑偵總隊(duì)在反詐宣傳中建議：

??即凡是打著類似“民族資產(chǎn)解凍”旗號進(jìn)行斂財(cái)?shù)模屇憬诲X的，不管錢多錢少，均是詐騙；凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙；凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元的各類基金會、項(xiàng)目、App，均是詐騙；凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動(dòng)、宣傳所謂“民族資產(chǎn)解凍類”相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲查處。

??受訪法律人士和辦案民警表示，針對當(dāng)前新型“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪特點(diǎn)，需要全社會共同發(fā)力鏟除滋生土壤。

??一方面，針對此類犯罪活動(dòng)向更加隱秘的網(wǎng)絡(luò)側(cè)發(fā)展趨勢，要督促社交平臺落實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)容把關(guān)，特別是網(wǎng)絡(luò)直播平臺要完善巡查機(jī)制，掐斷“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙引流賬號渠道。辦案民警表示，許多中老年人是在刷短視頻、直播過程中發(fā)現(xiàn)此類投資信息，進(jìn)而成為受害群體。

??另一方面，受訪人士呼吁家庭和社會關(guān)愛老人，筑牢防范詐騙的“防護(hù)墻”。警方通過走訪大量受害事主發(fā)現(xiàn)，投資人多為老年人，缺乏子女關(guān)心，又有著老有作為、體現(xiàn)自身價(jià)值的迫切需求，為不法分子提供了鉆空子的機(jī)會?！懊恳黄鹬欣夏耆耸茯_的背后，都有家庭和社會的失職?！鞭k案民警說，陪伴勝于一切，老人和子女間相互體諒、加強(qiáng)溝通，子女掌握老人的生活情況，就能夠有效避免老人被騙。（記者魯暢）